De acordo com Departamento de Combate a Crimes Tecnológicos(DCCT/SEIC), as investigações concluíram que o preso abriu casas financeiras em várias cidades do interior do Maranhão, aonde as vítimas, a maioria idosa, procuravam tais casas a fim de angariar o crédito financeiro.
Após muitos idosos caírem no golpe, em que o mesmo recolhia o valor das contas das vítimas e transferia por meio de PIX para sua conta pessoal, o investigado fechava a casa de forma rápida, abandonando o ponto comercial.
As investigações estimam que o valor dos golpes chegam a mais de 200 mil reais. Após os procedimentos de praxe, o preso fica custodiado no Sistema Penitenciário do Estado do Ceará. A ação policial também contou com apoio da Delegacia de Polícia Civil de Santa Quitéria.